दीवान हाउसिंग के चेयरमैन कपिल वाधवा को मिर्ची के मामले में जमानत मिली

मुंबई: शुक्रवार को एक विशेष अदालत ने पूर्व में मृत गैंगस्टर के साथ व्यवहार करने का आरोप लगाया है जो (डीएचएफएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को जमानत दे दी
कपिल वाधवन (46) को धन शोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए) के अंतर्गत प्रवर्तन (ई डी) द्वारा 27 जनवरी को गिरफ्तार किया गया)
उन्होंने कहा कि इस महीने के शुरू में मिर्ची के गुण कपिल वाधवन के लेन-देन के संबंध में विशेष पीएमएलए अदालत के न्यायाधीश पी राजवैद्य से पहले जमानत याचिका दायर की थी ।
जबकि बहस के लिए उसकी जमानत रक्षा के वकील अमित देसाई पेश किया गया लेन-देन के DHFL जो एड का हवाला दिया गया है के लिए कपिल Wadhawan की गिरफ्तारी के लिए कुछ भी नहीं के साथ क्या व्यवहार की मिर्ची
के दौरान तर्कों को केंद्रीय जांच एजेंसी का विरोध किया था जमानत पर कई आधार सहित कि कपिल Wadhawan को प्रभावित कर सकते हैं जांच
ईडी कपिल वाधवान के अनुसार मिर्ची के साथ एक अवैध सौदे के हिस्से के रूप में पैसे की भारी मात्रा के शोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी
ईडी ने कहा कि एक लाख फर्जी ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने के बहाने डीएचएफएल से 12773 करोड़ रुपए की राशि वसूली गई ।
इस ऋण का एक हिस्सा लंदन में 2013 में मृत्यु हो गई जो मिर्ची को भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया था यह कहा
मिर्ची के मुंबई संपत्तियों को बेच रहे थे Sunblink रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़े Wadhawan भाई कपिल और धीरज केंद्रीय एजेंसी ने कहा है
एजेंसी ने कपिल वाधवाजी का आरोप लगाया है कि मोड़ा धन डीएचएफएल से शैल कंपनियों को और बाद में इन संदिग्ध संस्थाओं को कवर आवास वित्त फर्म से प्राप्त ऋण के कथित मोड़ करने के लिए सनब्लोक के साथ समामेलित हो गया
मिर्ची ने कथित तौर पर बाद नशीले पदार्थों की तस्करी और जबरन वसूली के कारोबार में वैश्विक आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के दाहिने हाथ आदमी था